"Optima a mené un grand nettoyage en 2011 pour détruire toutes traces d'argent sale"

Des consultants de la banque Optima ont mené le samedi 12 mars 2011 un grand nettoyage au siège de la société à Gand afin d'effacer toute trace d'argent sale dans les documents, écrit mercredi le magazine Knack sur base de témoignages. "Nous avons non seulement détruit les éléments qui reliaient Optima à la fraude et à l'argent sale, mais nous avons aussi protégé nos ex-clients pour qu'ils n'apparaissent plus dans des dossiers en lien avec des actifs frauduleux", admet ainsi un consultant interne.

Les collaborateurs ont été convoqués au bureau via un sms envoyé le soir précédent. "Nous étions une bonne trentaine et devions nous rassembler dans une salle", explique un ex-consultant. "Toute la pièce était remplie de dossiers de clients. Toutes les archives de la société s'y trouvaient, y compris des anciens dossiers clos depuis longtemps. Il devait y en avoir des milliers."

Les collaborateurs avaient pour tâche de passer à la loupe chaque document à la recherche de références à de l'argent sale. "Chaque document suspect devait être sorti du dossier et déposé dans une caisse. Les papiers étaient alors détruits", poursuit le témoin, ajoutant que l'opération s'est poursuivie le lendemain.

Selon Knack, les consultants savaient que ce nettoyage était juridiquement problématique, puisqu'il s'agissait de blanchiment d'argent et de destruction de preuves, de même que le 'middle management' qui gérait l'opération, et les directeurs d'Optima, qui selon des témoins, étaient les donneurs d'ordre.

L'ancien patron de la banque, Jeroen Piqueur, a toujours nié s'être livré à du blanchiment d'argent.