Meest recent

    Geens wil meldingsplicht voor alle gokspelen in de strijd tegen zwart geld

    Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een wetsvoorstel op tafel liggen dat kansspelaanbieders verplicht om de identiteit van spelers te controleren vanaf een inzet van 2.000 euro. Hij wil zo de strijd verder aanbinden tegen witwaspraktijken via de goksector.

    Gokspelen staan bekend als een geliefkoosde manier voor fraudeurs en criminelen om zwart geld wit te wassen. Tegelijk blijft ook de financiering van terrorisme met zwart geld een bezorgdheid. De nieuwe meldingsplicht en een reeks andere maatregelen uit het nieuwe wetsontwerp van Justitieminister Koen Geens - dat een Europese richtlijn omzet in Belgische regels - moet het probleem helpen aanpakken.

    Momenteel moeten alleen casino's meewerken in de strijd tegen het witwassen van zwart of crimineel geld. Maar als het van Geens afhangt, wordt die meldingsplicht uitgebreid naar de hele Belgische goksector, dus ook naar onder andere speelhallen, wedkantoren, krantenwinkels en gokwebsites. 

    Wetsvoorstel: Identiteitscontrole en cashdrempel

    Concreet zou dat betekenen dat de identiteit van spelers gecontroleerd wordt vanaf een inzet van 2.000 euro. Dat bedrag moet niet in één keer ingezet worden, ook wanneer de inzet op dezelfde plek en dag samengeteld de grens van 2.000 euro overschrijdt, zullen spelers niet langer anoniem kunnen gokken. Gaat het om het uitkeren van winst, dan ligt de drempel op 3.000 euro. Elke verdachte actie moet ook aan de antiwitwascel gemeld worden. Wie de financiële stromen niet meldt, kan een zware sanctie krijgen. 

    Daarnaast wil Geens dat er een cashdrempel van 3.000 euro komt: kansspelaanbieders mogen niet méér contant geld ontvangen of uitkeren aan spelers.

    In het wetsvoorstel staat ook dat vennootschappen verplicht worden om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen, te bewaren en door te geven. De informatie moet ook bewaard worden in een centraal register in elk van de EU-lidstaten en er komt een bewaartermijn van tien jaar voor een aantal relevante gegevens over financiële stromen en begunstigden.

    Geens: "Met wetsontwerp gaan we strijd aan tegen fraudeurs"

    Geens maakt zich sterk dat zijn nieuwe wetsontwerp de strijd tegen witwassen via gokspelen zal opvoeren: "Het is efficiënter om een algemene meldingsplicht in te voeren in plaats van de automatische meldingen die de negen casino’s in ons land moeten doorgeven aan de antiwitwascel. Op die manier komen de verdachte transacties aan de oppervlakte en kan er sneller worden ingegrepen."